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8月中旬，北海市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在數(shù)據(jù)研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，一個(gè)以楊某為首的團(tuán)伙幾年前曾涉嫌在北海實(shí)施傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉案金額達(dá)1.5億元。經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合相關(guān)警種進(jìn)行深度研判發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人均已逃離北海，集中分布在云南楚雄等地。

鑒于傳銷組織涉及人員較多，經(jīng)偵支隊(duì)將該線索下發(fā)至合浦縣公安局，由合浦縣公安局成立專案組進(jìn)行深入偵查。

“我們開(kāi)展專案經(jīng)營(yíng)，并于9月中旬抽調(diào)專案組民警提前一周奔赴昆明市、楚雄市和元謀縣等地開(kāi)展行動(dòng)準(zhǔn)備。”合浦縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳冬強(qiáng)說(shuō)。

為確保收網(wǎng)行動(dòng)成功，北海市公安局抽調(diào)了90多名警力奔赴云南，參加抓捕。專案組于9月17日7時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)，各抓捕小組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢?/span>抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員30名。

“我現(xiàn)在很后悔，我是2017年加入傳銷組織的，當(dāng)時(shí)是被人騙進(jìn)去的。2019年我升為老總后就連忙逃回老家，但一直擔(dān)驚受怕。”犯罪嫌疑人楊某交代。

經(jīng)訊問(wèn)，這一傳銷組織以“中國(guó)商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”為噱頭，采用“五級(jí)三階制”的架構(gòu)管理模式。加入傳銷組織必須先交6.98萬(wàn)元的入門(mén)費(fèi)成為“主任”級(jí)別后，才能獲得發(fā)展直接下線的權(quán)限，然后誘騙親戚、朋友、同學(xué)、網(wǎng)友交錢(qián)加入傳銷組織，從而領(lǐng)取發(fā)展下線的提成。只要發(fā)展到29個(gè)下線，就能升級(jí)為“老總”級(jí)別。級(jí)別越高提成越多。這一傳銷組織共收取傳銷資金1.5億余元。

“我騙的都是我的親戚、朋友。我當(dāng)初也是東拼西湊，還借了上線的錢(qián)才勉強(qiáng)湊夠入會(huì)費(fèi)。后來(lái)我曾想退出，上線告訴我必須拉了新人進(jìn)來(lái)才能退出。”犯罪嫌疑人菊某交代。

辦案民警告訴記者，該傳銷組織于2014年建立，目前已涉及300多人。傳銷人員騙的大多數(shù)都是親戚、朋友、同學(xué)、戰(zhàn)友、老鄉(xiāng)等，當(dāng)一些傳銷人員意識(shí)到自己做的就是傳銷時(shí)，往往會(huì)因金錢(qián)鬧得妻離子散、眾叛親離，成為“傳銷難民”滯留在作案地，靠打工艱難度日。有些甚至走上偷盜、賣(mài)淫等違法犯罪道路。

近年來(lái)，針對(duì)北海市傳銷犯罪突出的情況，北海市公安局以“斷根清零”為目標(biāo)，建立“全警打傳”機(jī)制，所有警種全部參與打防傳銷犯罪工作，通過(guò)整合資源手段，實(shí)施“數(shù)據(jù)研判+腳板落地”新模式，暢通群眾舉報(bào)渠道，加大反傳銷宣傳和教育力度，實(shí)現(xiàn)對(duì)市域內(nèi)的傳銷犯罪活動(dòng)及時(shí)有效打擊。2019年4月，北海市成功摘掉全國(guó)整治聚集式傳銷重點(diǎn)城市的帽子。

經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)持續(xù)高壓打擊，全市涉?zhèn)麂N警情大幅度下降。如今，北海市已很難發(fā)現(xiàn)涉?zhèn)麂N人員，數(shù)據(jù)研判出的傳銷線索及涉嫌犯罪人員已全部離開(kāi)北海，為案件偵破增加了難度。

“為實(shí)現(xiàn)對(duì)傳銷違法犯罪斬草除根、斷根清零，我們根據(jù)形勢(shì)變化，瞄準(zhǔn)外逃人員，通過(guò)大數(shù)據(jù)研判，梳理'殘余’、窮追猛打，絕不能讓他們到外地移窩筑巢，繼續(xù)危害社會(huì)！”北海市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)李澤進(jìn)說(shuō)。

針對(duì)這一情況，北海市公安機(jī)關(guān)依托大數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)、研判、拓展，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，從而對(duì)傳銷組織的關(guān)鍵人員實(shí)施及時(shí)精準(zhǔn)打擊。“只要是傳銷行為，我們誓將其斷根清零。”北海市公安局副局長(zhǎng)梁科文表示。