證券簡(jiǎn)稱：華夏幸福證券代碼：600340編號(hào)：臨2015-085
華夏幸福關(guān)于與太庫(kù)科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：1.交易內(nèi)容：華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“甲方”）擬與太庫(kù)科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太庫(kù)科技”或“乙方”）簽署《創(chuàng)新孵化體系戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在共建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展模式、孵化器運(yùn)營(yíng)、B2B創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)以及具體產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地等方面展開(kāi)合作。2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：太庫(kù)科技與公司均為同一實(shí)際控制人王文學(xué)先生控制的公司，公司副總裁轷震宇先生擔(dān)任太庫(kù)科技董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司與太庫(kù)科技存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。3.過(guò)去12個(gè)月公司不存在與太庫(kù)科技進(jìn)行的交易。4.本次與關(guān)聯(lián)方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司擬與太庫(kù)科技簽署《創(chuàng)新孵化體系戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在共建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展模式、孵化器運(yùn)營(yíng)、B2B創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)以及具體產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地等方面展開(kāi)合作。太庫(kù)科技與公司為同一實(shí)際控制人王文學(xué)先生控制的公司，公司副總裁轷震宇先生擔(dān)任太庫(kù)科技董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司與太庫(kù)科技存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次與太庫(kù)科技簽署合作協(xié)議的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。過(guò)去12個(gè)月，公司未與太庫(kù)科技進(jìn)行交易。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司連續(xù)十二個(gè)月與太庫(kù)科技的關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)97.94億元的5%。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
公司于2015年5月4日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事王文學(xué)先生回避了表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核后，表示同意該項(xiàng)交易，并發(fā)表了《華夏幸福獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)》及《華夏幸福獨(dú)立董事意見(jiàn)》。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱：太庫(kù)科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司；成立日期：2014年3月6日；注冊(cè)地址：固安縣工業(yè)園區(qū)；法定代表人：轷震宇；注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng)）；股權(quán)關(guān)系：太庫(kù)科技為知合產(chǎn)業(yè)投資有限公司全資子公司；與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：太庫(kù)科技與公司為同一實(shí)際控制人王文學(xué)先生控制的公司，公司副總裁轷震宇先生擔(dān)任太庫(kù)科技董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司與太庫(kù)科技存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2014年12月31日，太庫(kù)科技的總資產(chǎn)為30,022,327.33元，凈資產(chǎn)為29,990,611.33元，2014年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-9,388.67元（注：以上數(shù)據(jù)為該公司單體數(shù)據(jù)）；華夏幸福副總裁轷震宇先生擔(dān)任太庫(kù)科技董事。除此之外，太庫(kù)科技與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
(一)合作背景甲方在當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展、建立創(chuàng)新型國(guó)家的大環(huán)境下希望盡快探索“全球技術(shù)-華夏加速-中國(guó)創(chuàng)造”的創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)華夏幸福新的發(fā)展戰(zhàn)略，成為中國(guó)在新一輪發(fā)展中具有核心創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力的領(lǐng)先企業(yè)。
乙方作為一家專注于孵化器運(yùn)營(yíng)管理和科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)培育的專業(yè)機(jī)構(gòu)，雙方將在充分理解雙方業(yè)務(wù)的前提下，建立共同合作、共同發(fā)展、相互促進(jìn)的深入合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)甲方新的發(fā)展戰(zhàn)略。(二)合作內(nèi)容1、共建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新新模式雙方通過(guò)合作探索產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新新模式的解決方案，為甲方建立全球創(chuàng)新體系，拓展海外戰(zhàn)略合作關(guān)系,協(xié)助甲方進(jìn)行新區(qū)域拓展，包括但不限于乙方眾創(chuàng)空間所在區(qū)域，協(xié)助甲方建立早期投資和FOF投資機(jī)制。2、孵化器運(yùn)營(yíng)甲方提供經(jīng)雙方確認(rèn)的孵化器硬件載體，由乙方通過(guò)打包提供孵化器運(yùn)營(yíng)所需的輕資產(chǎn)資源進(jìn)行托管運(yùn)營(yíng)，通過(guò)創(chuàng)新孵化推動(dòng)甲方委托區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。3、B2B創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)雙方以乙方全球眾創(chuàng)空間和全球太庫(kù)會(huì)員（包括但不限于創(chuàng)業(yè)企業(yè)）為服務(wù)試點(diǎn)，共同探索建立B2B的創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，為甲方持續(xù)提供符合其戰(zhàn)略發(fā)展要求、產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的高成長(zhǎng)性企業(yè)并協(xié)助推動(dòng)達(dá)成創(chuàng)新服務(wù)合作。4、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地雙方以產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目為切入點(diǎn)，緊扣甲方所開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)新城的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，由乙方在自身運(yùn)營(yíng)的各綜合孵化器以及遍布全球的項(xiàng)目庫(kù)中為甲方運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)園推薦并導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，由甲方繼續(xù)提供產(chǎn)業(yè)化載體以及各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)，打通孵化—加速—產(chǎn)業(yè)化—產(chǎn)業(yè)服務(wù)的價(jià)值鏈條。(三)合作義務(wù)1.甲方負(fù)責(zé)孵化器硬件載體以及周邊相關(guān)生活、交通等配套設(shè)施建設(shè)及租賃；積極支持創(chuàng)業(yè)孵化項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化落地，在項(xiàng)目選址、投資建設(shè)等方面給予全力支持，加速項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化。2.乙方負(fù)責(zé)孵化器的運(yùn)營(yíng)管理和提供B2B創(chuàng)新服務(wù)解決方案，積極推薦、鼓勵(lì)和引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)入甲方委托乙方管理的孵化器，對(duì)于乙方在孵化器運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中通過(guò)自身資源優(yōu)勢(shì)獲得的股權(quán)投資收益、企業(yè)增值服務(wù)收入以及政
府獎(jiǎng)勵(lì)等收益，甲方有權(quán)按照一定的比例進(jìn)行分享，具體分享比例由雙方另行商議。3.甲方需向托管孵化器所在區(qū)域內(nèi)政府爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)扶持政策、給予相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)，積極協(xié)助乙方進(jìn)行省級(jí)/國(guó)家級(jí)等各級(jí)別的孵化器認(rèn)定工作。4..甲乙雙方確定2015年內(nèi)的委托經(jīng)營(yíng)孵化器項(xiàng)目位于北京、上海、深圳、硅谷、以色列、韓國(guó)、德國(guó)、河北等，共計(jì)10個(gè)。5.乙方承諾向甲方提供如下服務(wù)：1)根據(jù)甲方具體需求，為甲方編制《華夏幸福全球孵化器布局戰(zhàn)略規(guī)劃》；2)建立有效的孵化器運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，為每個(gè)孵化器量身定制發(fā)展策略和組建一流運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)；3)乙方需支持、鼓勵(lì)和引導(dǎo)孵化項(xiàng)目入駐甲方經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，走通“全球技術(shù)-華夏加速-中國(guó)創(chuàng)造”的模式。具體產(chǎn)業(yè)化落地?cái)?shù)目在未來(lái)三年內(nèi)（2015年、2016年、2017年）應(yīng)分別不低于3個(gè)、6個(gè)、10個(gè)。這些企業(yè)將符合國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向、高成長(zhǎng)性、資本市場(chǎng)認(rèn)可等核心特征。4)乙方需為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式的解決方案提供必要支持，包括進(jìn)一步拓展海外孵化器、為甲方及所在區(qū)域政府安排海外同級(jí)別政府和合作伙伴簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等。5)乙方協(xié)助甲方建立早期投資基金，甲方與乙方作為Co-GP，除管理甲方作為L(zhǎng)P的基金，也將積極探索引入基金合作伙伴。6.根據(jù)乙方提供的服務(wù)，甲方需按照如下標(biāo)準(zhǔn)支付服務(wù)費(fèi)用：1)乙方通過(guò)參加甲方相關(guān)招投標(biāo)程序進(jìn)行孵化器管理項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，如果中標(biāo)將受托管理甲方區(qū)內(nèi)/區(qū)外的孵化器，甲方需按年度支付乙方管理費(fèi)用，付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照合理成本費(fèi)用加合理利潤(rùn)的原則，根據(jù)孵化器企業(yè)入園數(shù)量、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入規(guī)模和B2B創(chuàng)新服務(wù)質(zhì)量等情況而制定，原則上為甲方委托區(qū)域內(nèi)500-1000萬(wàn)/個(gè)/年，甲方委托區(qū)域外1000-1500萬(wàn)/個(gè)/年，具體金額以雙方另行約定的委托協(xié)議為準(zhǔn)。2)通過(guò)乙方服務(wù)帶給甲方的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地?cái)?shù)量，如超出乙方承諾目標(biāo)，甲方為額外超出項(xiàng)目，視項(xiàng)目規(guī)模為乙方支付每個(gè)項(xiàng)目不超過(guò)100萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)用。
3)甲方按照一事一議的方式為乙方提供的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新新模式解決方案提供服務(wù)費(fèi)。7.早期基金合作。為更好地支持和幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)，并分享創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)的價(jià)值，甲方作為乙方早期基金的Co-GP與LP，對(duì)乙方基金進(jìn)行出資。基金出資標(biāo)準(zhǔn)按照托管孵化器數(shù)量計(jì)算：甲方開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)每個(gè)孵化器500萬(wàn)人民幣/年，甲方開(kāi)發(fā)區(qū)域外每個(gè)孵化器1000萬(wàn)人民幣/年。具體出資方式由甲乙雙方另行商議。8.乙方所管理孵化器內(nèi)企業(yè)有融資需求時(shí)，乙方將優(yōu)先推薦甲方與其對(duì)接，并協(xié)助甲方與企業(yè)達(dá)成合作。(四)乙方組織孵化器或孵化器團(tuán)隊(duì)參與甲方的孵化器運(yùn)營(yíng)招投標(biāo)，具體各孵化器運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和考核方法以甲乙雙方簽訂具體的委托運(yùn)營(yíng)協(xié)議為準(zhǔn)。(五)協(xié)議有效期5年，每年末考核一次，如考核不合格，甲方有權(quán)中止本協(xié)議。有效期屆滿時(shí)如雙方商定無(wú)異議，有效期可自動(dòng)延長(zhǎng)5年。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
1.產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化屬于成本投入較高類業(yè)務(wù)，在其業(yè)務(wù)拓展前期需要投入大量資金引進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才和整合海外項(xiàng)目渠道，存在一定的投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。此次與太庫(kù)科技進(jìn)行合作，在滿足公司產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，保障公司短期業(yè)績(jī)不受新業(yè)務(wù)大幅開(kāi)支和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)影響而發(fā)生波動(dòng)，減小公司運(yùn)營(yíng)管理成本，加快走通了“全球技術(shù)—華夏加速—中國(guó)創(chuàng)造”的創(chuàng)新發(fā)展模式。2.通過(guò)本次戰(zhàn)略合作，公司能夠在太庫(kù)科技的協(xié)助下盡快建立早期投資基金，公司與太庫(kù)科技共同擔(dān)任GP，除管理公司作為L(zhǎng)P的基金外，將積極引入其他的基金合作伙伴，分享創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)的價(jià)值。
五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真審核后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次與太庫(kù)科技的合作，能夠幫助公司盡快探索“全球技術(shù)-華夏加速-中國(guó)創(chuàng)造”的創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)華夏幸福新的發(fā)展戰(zhàn)略，幫助公司成為中國(guó)在新
一輪發(fā)展中具有核心創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力的領(lǐng)先企業(yè)。本次合作有利于公司的發(fā)展，未發(fā)現(xiàn)該關(guān)聯(lián)交易存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議《關(guān)于與太庫(kù)科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王文學(xué)先生回避了表決，其余七位非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過(guò)了此項(xiàng)議案，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠(chéng)信原則的現(xiàn)象。上述議案的表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《華夏幸福基業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施。
六、備查文件目錄
1.《華夏幸福第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議》；2.《創(chuàng)新孵化體系戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》；3.《華夏幸福獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)》；4.《華夏幸福獨(dú)立董事意見(jiàn)》。
特此公告。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會(huì)2015年5月5日
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